2025年上半年，福建莆田市涵江区人民法院对一起虚拟货币犯罪案件作出判决。严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT构建非法外汇交易平台，借助境外通讯工具发展客户，以「U币」为媒介从事人民币与外币的非法兑换业务，涉案银行账户流水达133亿元，非法交易金额2562万元。该团伙通过多地银行账户提现4.78亿元用于购买U币转移至上游犯罪钱包，协助跨境资金洗白并赚取差价。针对林某某到案后否认犯罪的情况，检察机关通过声纹鉴定技术锁定其与涉案账户关联的关键证据，最终促使当庭认罪认罚。经公检法部门多次会商，法院以非法经营罪和帮助信息网络犯罪活动罪判处15名涉案人员8个月至3年有期徒刑并处罚金。
