外汇局处罚（外汇局处罚公开公示）

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外汇管理局罚款不交可以吗

对违反外汇管理行为给予行政处罚的依据必须是已公布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经公布的，不得作为行政处罚的依据。 外汇检查的管辖权 检查处理违反外汇管理行为，由行为发生地外汇管理局负责。

罚款不交有什么后果罚款不交的，会加收滞纳金。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起15日内，到指定的银行缴纳罚款。

外汇管理局罚款属于行政处罚，依据行政处罚法第二十九条的规定，行政处罚最长的追诉时间是二年，在二年内没有发现的行政违法行为的，不再进行处罚，所以外汇管理局罚款追诉期是二年。

非法买卖外汇,急需帮助!

1、非法买卖外汇是指我国的机构、单位或个人，外国驻华机构及其工作人员，其他来华的外国人，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，给予相应的刑事处罚的。

2、非法外汇交易的概述非法外汇交易，是指在国家规定的交易场所以外进行的外汇交易。非法外汇交易主要类型包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇。外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。

3、非法买卖外汇指在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖。包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。

4、非法买卖外汇是什么意思不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇。是私自买卖外汇额度。国境内的机关、团体、企事业单位，根据国家规定拥有一定的外汇使用额度，但必须在有关规定的范围内使用。

5、简单的解释是，如果你不通过银行出国或回国，那是违法的，也就是说，非法买卖 首先，除了银行的交易系统，国内所有做外汇的公司都在打边球，比如常见的盈透，ACL，捷凯，sotrade等等。

银行卡被深圳外汇局冻结并开个人处罚单3000万会坐牢吗

1、有可能会的，被法院冻结了一张银行卡，不会冻结所有的银行卡。但是如果法院认为有必要，就会冻结名下其他的银行卡。

2、如果您明知对方会拿银行卡从事这种违法行为仍将银行卡借与他您是需要承担相应的责任的，但是如果对方是通过欺骗的手段，在您不知情的情况下进行，您可以报警向给公安部门反映情况。

3、如果您没有犯法，是不会坐牢的。一般公安机关冻结您的个人银行卡，有可能是调查、办案需要，或是部分特殊情况需要等，公安局不会无缘无故冻结你的银行卡，也不会无缘无故抓人的，不犯法，就不会坐牢的。

4、银行卡被广东省深圳市宝安分局刑警大队冻结了 ，不做处理，有可能银行卡会被永久冻结，而且如果涉及案件，如金融诈骗，还会被拘留。

外汇管理局罚款追诉期

法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条 金融机构经营或者终止经营结汇、售汇业务，应当经外汇管理机关批准；经营或者终止经营其他外汇业务，应当按照职责分工经外汇管理机关或者金融业监督管理机构批准。

由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。应答时间：2021-10-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

银行要报关单是根据外汇管理局的要求审核单据的。PS一下的话，银行应该看不出来，只要付了款，银行就会把单据入库，但是，不排除外汇管理局人的来查，虽然几率比较小，但还是有风险的。

年12月31日，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条规定，国家外汇管理局上海分局责令上海汇付数据服务有限公司(以下简称“上海汇付”)改正，给予警告，罚款447万元。Yeepay被罚410万元。

会计师事务所若未到外汇局询证而为企业出具验资报告（是这个意思么？），责任应该在会计师事务所。

检查处理违反外汇管理行为程序

1、外汇管理局对通过举报、自查自报、其他外汇管理局及其他有关部门交办或移送、外汇管理局检查发现或其它方式发现的违反外汇管理行为予以立案查处。

2、对违反外汇管理案件的检查处理，由案件当事人所在地外汇管理局负责。案件当事人不是同一地区的，由当事人所在地外汇管理局分别查处。总局负责查处在京中央单位的案件。省局负责查处省属单位的案件。

3、外汇管理局对通过举报、自查自报、其他外汇管理局及其他有关部门交办或移送、外汇管理局检查发现等渠道反映的违反外汇管理行为予以立案查处。

4、第四条 查处外汇违法行为涉及国家秘密、商业秘密以及个人隐私的，应当遵守有关国家法律法规的规定。第五条 具有行政处罚权的外汇局应当按照本办法对外汇违法行为实施行政处罚。法律、行政法规、国家外汇管理局另有规定的除外。

外汇管理局行政处罚办法

外汇管理局罚款属于行政处罚，依据行政处罚法第二十九条的规定，行政处罚最长的追诉时间是二年，在二年内没有发现的行政违法行为的，不再进行处罚，所以外汇管理局罚款追诉期是二年。

法律依据：《国家外汇管理局行政处罚办法》第二条 外汇局实施行政处罚，应当遵循公正、公开的原则，以事实为依据，以法律为准绳，坚持处罚与教育相结合的原则。

法律依据：《国家外汇管理局行政处罚办法》第十五条 对当事人的同一个外汇违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。第十六条 不满十四周岁的自然人有外汇违法行为的，不予行政处罚，应当责令监护人加以管教。

对检举揭发有功的单位、个人，给予奖励。对违法案件，由国家外汇管理总局、分局，或者由公安部门、工商行政管理部门、海关，按其情节轻重，强制实行收兑外汇，单处或者并处罚款、没收财物，或者由司法机 关依法惩处。

由外汇管理局机关给予警告，强制收兑，没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。应答时间：2021-10-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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