美国财政部于9月16日生效的制裁措施，锁定两名伊朗公民Alireza Derakhshan与Arash Estaki Alivand，指控其主导涉及超1亿美元加密货币的跨境转移计划，资金流向与伊朗石油销售收入直接关联。据披露，该团伙通过设立于香港及阿联酋的空壳公司网络，完成资金流转闭环以支持伊朗政府财政及军事开支。此次行动同步冻结被制裁对象在美国境内的所有资产，并禁止美国实体与其发生任何交易往来。财政部特别指出，伊朗政权正加速采用加密货币作为规避传统金融监管的主要替代性资金通道。
