纽约州金融服务局（NYDFS）于9月17日发布监管指导意见，强制要求辖内银行机构引入区块链分析技术以强化非法活动监测能力。NYDFS监管主管Adrienne Harris指出，传统银行在拓展虚拟货币业务过程中需同步升级合规体系，通过部署新型技术工具应对新兴风险。文件明确要求金融机构在客户钱包风险筛查及数字资产产品评估等关键环节必须部署区块链分析工具。该监管措施旨在构建针对洗钱、恐怖主义融资及制裁规避等违法行为的新型防控机制。
