纽约州金融服务部（DFS）8月7日宣布，Paxos Trust Company因反洗钱项目存在系统性缺陷及与Binance合作中的尽职调查不足，被处以2650万美元罚款，并需追加2200万美元用于合规体系升级。监管调查显示，Paxos在2017至2022年期间未能有效监控Binance平台约16亿美元的可疑交易，其中包括与受美国制裁实体的资金往来。该机构同时指出，Paxos在客户身份识别、交易监控系统等核心风控环节存在重大漏洞，导致无法及时识别和阻断非法活动。
