反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席于9月3日声明，各国政府必须强化对空壳公司实际受益人的信息披露透明度，该议题已被列为新一轮反洗钱评估体系的核心考核项。其特别指出，加密货币正成为犯罪组织实施跨境非法资金转移的主要工具，监管机构需对此类风险保持高度警惕。
